Chociaż historia Biura Inżynierskiego sięga wczesnych lat 60-tych, to właśnie ostatnie dziesięć lat było szczególnym okresem jego dynamicznego rozwoju.
To doskonały moment aby przybliżyć...
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.
Zarząd Spółki
działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 23 lipca 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Szkolna 15a.
Początek obrad o godz. 12:00
PORZĄDEK OBRAD:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego.
- Wybór Komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Uchwał i Wniosków.
- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2020 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r.
- Przyjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2020 r.,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zakończenie obrad.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:
- sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
- lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.
ZARZĄD FAMET S.A.