famet sa

PLENDERU


WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY



Zarząd Spółki

działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 31 maja 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15a.
Początek obrad o godz. 15.30



PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Wybór Komisji:
         1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
         2) Uchwał i Wniosków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2018 r.
  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r.
  8. Przyjęcie uchwał:

    1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.,
    2) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
    3) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
    4) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 r.,
    5) w sprawie ustalenia ilościowego składu i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2019-2021,

  9. Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2019-2021,
  10. Wolne wnioski.
  11. Zakończenie obrad.

Sprawy organizacyjne:


Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

  1. sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
  2. lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.
Pisemne pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.



ZARZĄD FAMET S.A.