WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki

działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 23 lipca 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Szkolna 15a. Początek obrad o godz. 12:00

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
   
2. Wybór Przewodniczącego.
   
3. Wybór Komisji:
   
   1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
      
   2. Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   
5. Przyjęcie porządku obrad.
   
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2020 r.
   
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r.
   
8. Przyjęcie uchwał:
   1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,

   2. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
   3. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
   4. w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2020 r.,
9. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10.  Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
    
    

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Zarząd FAMET S.A. informuje, że w siedzibie Spółki zostaną wyłożone:

1. sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - na 15 dni przed Zgromadzeniem;
   
2. lista akcjonariuszy - na 3 dni przed Zgromadzeniem

ZARZĄD FAMET S.A.